KYC (Kennen Sie Ihren Kunden)

Alle lizenzierten und regulierten Casinos sind gesetzlich verpflichtet, ihre Kunden irgendwann zu verifizieren. Dies bedeutet, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, Unterlagen zu beschaffen, aus denen hervorgeht, wer Sie sind, wo Sie wohnen und ob Sie die verwendete Zahlungsmethode besitzen.

Sie müssen dies tun, um minderjährige Benutzer, Benutzer aus Ländern, die sie einschränken, zu verhindern und um zu verhindern, dass Benutzer eine Kreditkarten- / Zahlungslösung von jemand anderem stehlen und ihr Geld für Glücksspiele verwenden.

Der KYC wird auch verwendet, um Geldwäsche und Identitätsdiebstahl zu verhindern und einfach die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten.

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Für die KYC-Überprüfung verwendete Dokumente

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Bei der Überprüfung ihrer Kunden müssen die Casinos verschiedene Arten von Dokumenten überprüfen, die Sie bereitstellen müssen. Wenn Sie die erforderlichen Unterlagen nicht vorlegen, können diese Ihre Auszahlung verweigern oder sogar Ihr Konto kündigen.

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Normalerweise müssen Sie in Casinos Folgendes überprüfen:

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• Nachweis der Adresse
• Ausweisnachweis
• Nachweis der Zahlungsmethoden

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Nachweis der Adresse

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Casinos müssen beweisen, dass Sie dort leben, wo Sie es sagen. Dies bedeutet, dass Sie einige Unterlagen vorlegen müssen, aus denen hervorgeht, dass Sie an der Adresse wohnen, die Sie dem Casino bei der Anmeldung auf dessen Plattform angegeben haben.

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Wenn Sie Ihre Adresse nachweisen müssen, verlangen die Casinos, dass in der Dokumentation sowohl Ihr Name als auch Ihre Adresse angegeben sind. Nicht alle Unterlagen mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse werden vom Casino genehmigt. Sie genehmigen nur Unterlagen wie Stromrechnungen, Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen oder andere offizielle Dokumente, die Ihnen von Ihrer Regierung zugesandt wurden.

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Die meisten Casinos erfordern, dass die Dokumentation nicht älter als 3 Monate ist, wenn sie für die Dokumentation verwendet wird.

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Ausweisnachweis

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Um sicherzustellen, dass Sie der sind, von dem Sie sagen, dass Sie es sind, und dass Sie das Alter haben, von dem Sie sagen, dass Sie es sind, müssen Sie dies mit einem Ausweis nachweisen.

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Die meisten Casinos akzeptieren nur von der Regierung ausgestellte Ausweise wie Ihren Reisepass oder Führerschein. Sie erfordern auch, dass das Foto deutlich sichtbar ist und dass keine Informationen abgedeckt oder in irgendeiner Weise manipuliert werden. Ihre ID muss an dem Tag gültig sein, an dem Sie sie einschicken.

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Nachweis der Zahlungsmethoden

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Wenn Sie in ein Casino einzahlen, gibt es normalerweise kein Problem. Wenn Sie jedoch abheben müssen, müssen Sie häufig die von Ihnen verwendete Zahlungsmethode überprüfen. Der Überprüfungsprozess ist unterschiedlich, je nachdem, welche Zahlungsart Sie bei der Einzahlung verwendet haben.

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Wir haben einige der regelmäßigsten Einzahlungsmethoden aufgelistet:

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Neteller oder Skrill:

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Eine der gebräuchlichsten Möglichkeiten zur Einzahlung ist heutzutage die Verwendung von Neteller oder Skrill. Wenn Sie sich dazu entscheiden, ist dies auch eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihr Konto zu überprüfen. Um dies zu überprüfen, müssen Sie nur einen Screenshot machen, der die E-Mail, die Kontonummer / ID und Ihren Namen zeigt.

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Kredit- oder Debitkarte:

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Wenn Sie eine Kredit- oder Debitkarte verwendet haben, um eine Einzahlung im Casino zu tätigen, müssen Sie ein Foto der verwendeten Karte machen, aber Sie dürfen einige der Zahlen abdecken. Sie müssen die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern, Ihren Namen und das Ablaufdatum anzeigen.

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Stellen Sie sicher, dass alle 4 Ecken sichtbar sind und dass alle erforderlichen Informationen klar und leicht lesbar sind.

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Bankkonto:

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Wenn Sie eine direkte Überweisung verwendet haben, können Sie überprüfen, ob Sie das Bankkonto besitzen, indem Sie einen Kontoauszug oder einen Screenshot von Ihrem Online-Banking-Konto senden. Der Kontoauszug oder Screenshot muss Ihren Namen und Ihre Kontodaten enthalten.

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